|
Getting your Trinity Audio player ready... |
SOLMEDYA – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayalı sahte faturalar düzenledikleri belirlendi.
Soruşturma raporuna göre, şüpheliler komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin etti. Bu faturalar şirketler tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedildi ve haksız KDV iadesi alınarak devlete toplam 69 milyon 552 bin lira zarar verildi. Ayrıca, sahte faturalar üzerinden elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep olan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları dahil toplam 43 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilerin ve şirketlerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
